Localbitcoin ha implementado nuevos niveles de verificación de identidad que limitará al usuario en la compra y venta de bitcoins.
En Finlandia, país sede de Localbitcoin, se han aprobado nuevas regulaciones para tener un mayor control en el mercado de las criptomonedas y evitar de esta manera el lavado de dinero. Por lo cual, el sitio exigirá desde ahora, los documentos necesarios a todos sus usuarios para seguir comercializando criptomonedas.
Así que el usuario deberá unirse a uno de los niveles de acuerdo al volumen anual de transacciones que comercialice, desde solo comprar bitcoins hasta comercializar más de 200 000 euros. Los niveles son T0, T1, T2 y T3.
Nivel T0
El usuario será capaz de realizar operaciones de compra de hasta 1000 euros, pero no tendrá la posibilidad de obtener un monedero, vender o publicar anuncios sobre bitcoins.
Nivel T1, T2 y T3
En cambio en este nivel, el usuario será capaz de enviar y recibir bitcoins, crear anuncios y completar operaciones de compra y venta. El T1 tendrá un límite anual de transacciones de hasta 20 000 euros, mientras que T2 hasta 200 000 euros y el T3 no tiene límites.
Localbitcoin y los nuevos niveles de verificación de identidad
| T0 | T1 | T2 | T3 | |
| Nombres y Apellidos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| País de residencia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Número telefónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dirección física | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Documento de identidad | ✅ | ✅ | ✅ | |
| KYC info (Conozca a su cliente) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Prueba de residencia | ✅ | ✅ | ||
| Documento de identidad adicional | ✅ | |||
| Límite de transacciones al año (En euros €) | 1000 | 20 000 | 200 000 | – |
Estos niveles están vigentes desde Junio para T1 y Julio para T2 y T3. Los usuarios que no hayan verificado su cuenta, no podrán comercializar hasta que regularicen su situación.
Algunos problemas encontrados
En caso no cumplas con las exigencias del sitio, serás rechazado inmediatamente. Un ejemplo es, enviar una foto de tu documento en vez de tomarte una foto sosteniendo tu documento. Sin embargo, existe una opción para corregir y reenviar nuevamente los documentos, pero esta opción presentar ciertas fallas, lo que te llevará a que te contactes con el área de soporte.
En conclusión, cumple con todo los requisitos del sitio. De esta manera evitarás dicho error y la espera de varios días en obtener una respuesta del área de soporte. Recuerda que el valor del bitcoin cambia constantemente y esperar varios días para una solución puede afectarnos o favorecernos.
Web: Localbitcoin
